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A. 強化されたデューデリジェンス手順を実装して、疑わしいアクティビティのアカウントを監視します。
B. アカウントの全額の小切手（小切手）を顧客に送信して、関係を終了します。
C. アカウントを閉じて、資金を受領元に戻します。
D. アカウントにデポジットを投稿し、デポジットが行われたことを顧客に通知します。
Answer: C

NEW QUESTION: 2

A. Option A
B. Option C
C. Option B
D. Option D
Answer: C

NEW QUESTION: 3

A. Option A
B. Option C
C. Option B
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Answer: A