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NEW QUESTION: 1
An anti-money laundering specialist has been hired by an independently-owned community bank to implement an anti-money laundering compliance program. This bank has recently seen a dramatic increase in the number of international electronic fund transfers from its commercial clients. The first thing the anti-money laundering specialist should do is
A. develop a new account question naire to quantify the level of risk for new international accounts.
B. conduct a risk assessment of the bank's international electronic fund transfer activity.
C. close all accounts which have had a dramatic increase in international electronic fund transfer activity.
D. file a suspicious transaction report on international customers receiving large electronic fund transfers.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Barbara contracts the flu from her daughter. While she is at work, her stomach becomes upset and she vomits. She has to go home for the day. Is this a workrelated illness?
A. Yes, because any incidents of vomiting must be reported.
B. Yes, because the symptoms were exhibited at work.
C. No, because the influenza exposure occurred away from work.
D. No, because vomiting is not considered a significant symptom.
Answer: C
Explanation:
Explanation: This is not a workrelated illness because the influenza exposure occurred away from work. Of course, it is not always possible to ascertain when exposure occurred, but the mere fact that symptoms began at work is not enough to make this illness workrelated.

NEW QUESTION: 3
Which of the following describes en objective of the Preliminary Phase?
A. Document the baseline architecture
B. Develop a vision of the proposed enterprise architecture
C. Obtain approval for the Statement of Architecture Work
D. Select and implement tools
E. Operate the governance framework
Answer: D

NEW QUESTION: 4
Which of the following statements about standard changes are CORRECT?
1.The approach is pre-authorized
2.The risk is usually low and well understood
3.Details of the change will be recorded
4.Some standard changes will be triggered by the request fulfilment process
A. 2 and 3 only
B. 1 only
C. 1, 2 and 4 only
D. All of the above
Answer: D

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